Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria

Indice

El compliance y los profesionales hoy
Introducción de los directores

Ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, por Carlos M. González Guerra y María José Tamagno
Los pilares y elementos estructurales de la ley 27401, por Rodolfo G. Papa
El delito de balance falso y el art.300 bis del código penal, por Oscar Fernández
La responsabilidad penal de la persona jurídica. Una norma fundamental que deja más dudas que certezas, por Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi
Delitos cometidos en empresas: utilidad de los programas de cumplimiento para la determinación de los autores y partícipes individuales, por Carolina Robiglio
Ley 27401 y criterios para determinar la idoneidad de los programas de integridad, por Juan Pablo Montiel
El criminal compliance como fundamento de imputación penal corporativa, por Juan María Rodríguez Estévez
La responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción de terceros: el caso del despachante de aduana, por Guillermo Vidal Albarracín
Terceras partes: políticas y controles para comprobar su integridad y trayectoria (art.23, punto VI), por Andrés Sarcuno
La importancia de la identificación de los beneficiarios finales en el compilance, por Andrés Knobel
Los procesos de verificación /due diligence) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de difusión y adquisición de sociedades (arts.3 y 23 inc.VII de la ley 27401), por Mariela Inés Melhem
Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación societaria y adquisiciones, por Mariano Joaquín Fernández
La autodenuncia y otras exenciones de pena, por Nicolás Durrieu
Aproximación teórica al acuerdo de colaboración eficaz, por Francisco J. Crocioni
Responsabilidad penal empresaria y sistema procesal acusatorio, por Agustín Carrara y Alejandra Freire
El secreto profesional del abogado y las investigaciones internas, por Maximiliano N. D'Auro y Tadeo Leandro Fernández
Programas de compilance anticorrupción: aspectos complejos, legislación comparada y consecuencias, por Gustavo L. Morales Oliver
Tone at the top: el apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia, por Gustavo G. Regner
Comunicación, formación y concientización: ¿cómo hacer un programa de integridad efectivo?, por Matthias Kleinhempel
El entrenamiento ético en un programa de integridad, por María Marta Preziosa
La toma de decisiones en compilance, por Tomás Thibaud
El rol del Oficial de Cumplimiento en la Práctica, por Ramiro Cabrero
La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, programa de integridad y código de cumplimiento ético, por Enrique Prini Estebecorena
Análisis periódico de riesgos de compilance y su impacto en un programa de integridad dinámico, por María Mercedes Domenech
La implementación y gestión de los canales internos de denuncia y la política de protección de denunciantes contra represalias, por Ana López Espinar y Hernán Carnovale
La evaluación de los programas de integridad. La posible interpretación y aplicación de los arts.22 y 23 de la ley 27401 en el ámbito del proceso penal, por Diego H. Martínez
Compilance y acción colectiva anticorrupción, por Fernando Basch
Investigaciones internas: una guía práctica, por Raúl R. Saccani
La prevención de ilícitos en las interacciones con el sector público: reglas y procedimientos a aplicar, por Paula Honisch
Apuntes sobre la corrupción y la convención interamericana, por Angel Bruno
Compilance en el ámbito de los seguros, por Diego Andrés Alonso y Esteban Gramblicka
Compilance en el ámbito de las entidades financieras, por María Cecilia Lanús Ocampo
Compilance y protección de datos personales, por Pablo A. Palazzi
Compilance y responsabilidad penal empresaria en el sector energético, por José A. Martínez de Hoz (h) y Delfina Vallvé
Consideraciones preliminares sobre compilance en el sector de retail, por Walter Fabién Larriva
La corrupción y la prevención del lavado de activos, por Zenón A. Biagosch
Liberté, Egalité...et Transparence: la ley Sapin II y la ley 27401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por Roberto P. Bauzá
Implicancias de la Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) en la República Argentina, por Adriana Riviere Badell y John Couriel
El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil, por Joao C. de Andrade U. Accioly
Una aproximación a la implementación práctica de la ley 20393 en Chile, por Gabriela Gutiérrez Soto