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1.
El riesgo legal para las entidades bancarias y financieras derivadas del marco regulatorio en materia de prevención del lavado de dinero en la República Argentina
by
Casanovas, Marcelo A
En:
Jurisprudencia Argentina
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2.
El comercio internacional y la prevención del lavado de dinero
by
D'Albora, Francisco J. (h)
En:
Revista jurídica argentina La Ley
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3.
Lavado de dinero y financiación del terrorismo Unidad de información financiera Resoluciones 11 y 21 Reforma de la ley 25 246 por la ley 26 683
by
Benseñor, Norberto R.-D'Albora, Francisco J
En:
Revista notarial
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4.
Inclusión financiera y prevención del lavado de activos
by
Paolantonio, Martín E
En:
Revista de Derecho Penal y Criminología
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