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D'Albora, Francisco ...
Presa, Raúl Alberto
Reggiani, Carlos
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CORRETAJE INMOBILIAR...
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LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY 25.246
UIF
UNIDAD DE INFORMACIO...
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1.
Facultades de supervisión de la unidad de información financiera
by
D'Albora, Francisco J. (h)-Casanovas, Marcelo A
En:
Revista jurídica argentina La Ley
Disponibilidad:
(1)
2.
El nuevo régimen legal de lavado de activos
by
Reggiani, Carlos
En:
Revista jurídica argentina La Ley
Disponibilidad:
(1)
3.
Se regularon las obligaciones de la inmobiliarias en cuanto a la prevención del lavado de dinero
by
Presa, Raúl Alberto
En:
Anales de Legislación Argentina
Disponibilidad:
(1)
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